政策與法規(guī)

高檢公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

　三十七、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第189條）

　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個(gè)人對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

　 2、單位對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。

　三十八、逃匯案（刑法第190條）

　公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予追訴。

　三十九、騙購(gòu)?fù)鈪R案（全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定第1條）

　騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予追訴。

　四十、洗錢(qián)案（刑法第191條）

　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、提供資金賬戶的；

　 2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

　 3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

　 4、協(xié)助將資金匯往境外的；

　 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

　四十一、集資詐騙案（刑法第192條）

　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

　 2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

　四十二、貸款詐騙案（刑法第193條）

　以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

　四十三、票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款）

　進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴；

　 1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的；

　 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

　四十四、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）

　使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；

　 2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。