政策與法規(guī)

高檢公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

　十四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第168條）

　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的；

　 2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

　 3、造成惡劣影響的。

　十五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案（刑法第169條）

　國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的；

　 2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

　 3、造成惡劣影響的。

　十六、偽造貨幣案（刑法第170條）

　偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應(yīng)予追訴。

　十七、出售、購買、運(yùn)輸假幣案（刑法第171條第1款）

　出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

　十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第171條第2款）

　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張（枚）以上的，應(yīng)予追訴。

　十九、持有、使用假幣案（刑法第172條）

　明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

　二十、變造貨幣案（刑法第173條）

　變造貨幣，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。

　二十一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第174條第1款）

　未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的；

　 2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

　二十二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第174條第2款）

　偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。

　二十三、高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）

　以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

　 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

　 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。