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云南元陽警方破獲冒充領(lǐng)導(dǎo)發(fā)短信詐騙錢財(cái)案 2009-07-06 13:46
中國日報(bào)網(wǎng)中國在線消息：近日，云南省元陽縣公安局破獲3起手機(jī)短信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人2名。為幫助廣大群眾提高防范意識(shí)和能力，有效打擊和防范短信詐騙犯罪，近日，元陽警方對案件的相關(guān)情況進(jìn)行了通報(bào)。 基本案情： 2009年5月24日14時(shí)許，元陽縣某局2名職工和1名建筑公司職工收到顯示為該局局長的移動(dòng)電話（號(hào)碼：1388733xxxx）發(fā)出的短信：我和上級領(lǐng)導(dǎo)在外面有事，需馬上匯款10000元給我，農(nóng)業(yè)銀行帳號(hào)：6228480602479325915，戶名：吳某。收到短信后，3人當(dāng)即分別向該短信上的帳戶各匯款10000萬元（共計(jì)人民幣30，000元）。事后核實(shí)該局長并未發(fā)過該短信后發(fā)現(xiàn)被騙，遂到縣公安局報(bào)案。經(jīng)元陽縣公安局刑偵民警不懈努力，犯罪嫌疑人李某、寧某于6月10日在曲靖市被抓獲歸案。 作案經(jīng)過： 作案分子想法查找到領(lǐng)導(dǎo)的身份資料及手機(jī)號(hào)碼后，用自己的照片套用該領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人資料辦理假證件，然后帶著辦好的假證件和從外地購買的銀行卡到準(zhǔn)備詐騙的縣、鄉(xiāng)的移動(dòng)或聯(lián)通溝通營業(yè)廳，用假證件冒充領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)辦手機(jī)卡后打出領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)的通話清單，并群發(fā)短信給清單上的手機(jī)號(hào)碼。短信大致內(nèi)容是“我現(xiàn)在正在和某上級領(lǐng)導(dǎo)在外開會(huì)，我不方便講話，現(xiàn)急需一萬元錢，請將款匯到XXXXXXXXXXXXX帳戶上，戶名是XXX，匯款后將單據(jù)保管好，回來聯(lián)系”。短信收到后，該領(lǐng)導(dǎo)的同事和朋友誤以為其有事，就按短信內(nèi)容將錢匯到該帳戶上。嫌疑人正是利用該局長的手機(jī)號(hào)碼讓其同事和朋友打消顧慮后進(jìn)行詐騙。嫌疑人通過撥打銀行查詢電話得知詐騙短信上的帳戶內(nèi)有款匯入后，立即采取取現(xiàn)、跨行取款、轉(zhuǎn)帳等手段詐騙所得的款取掉。之后，嫌疑人又會(huì)用另外一張手機(jī)卡發(fā)一條短信過去，“我是XX局長，我手機(jī)沒電了，現(xiàn)在借朋友的電話，你方便的話請?jiān)賲R2萬過來，帳戶是XXXXXXXXXX，戶名是XXX”，進(jìn)行第二次詐騙。 案件特點(diǎn)： 此案件是各種短信詐騙中手段最新、欺騙性、隱蔽性較強(qiáng)的一種，詐騙短信從來源和內(nèi)容上極具欺騙性和針對性。第一，犯罪嫌疑人很好地將短信的號(hào)碼和內(nèi)容變得很真實(shí)，“真實(shí)的某局局長的手機(jī)號(hào)碼”“真實(shí)的短信內(nèi)容”，第二，以往的短信詐騙案選擇對象往往是盲目撒網(wǎng),以利為誘，但此案件卻是帶有極強(qiáng)的針對性，詐騙目標(biāo)鎖定在與某領(lǐng)導(dǎo)有電話聯(lián)系的群體上，“以名為誘，假借他人手機(jī)號(hào)碼之名詐騙”，讓人失去辨別能力。第三，以往的短信詐騙在手段上單一的選擇手機(jī)短信，但是這起案件中，嫌疑人使用了網(wǎng)絡(luò)查詢、手機(jī)短信、網(wǎng)上銀行等手段，詐騙手段較復(fù)雜，是一種新型的網(wǎng)絡(luò)短信詐騙案件。 防范措施： 一是學(xué)習(xí)信息安全方面的知識(shí)，培養(yǎng)對信息詐騙的免疫力，增強(qiáng)防范意識(shí)和防范能力。收到轉(zhuǎn)帳、匯款等涉及金錢內(nèi)容的信息要保持高度的警惕，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行多方查證。如及時(shí)回?fù)?，確認(rèn)是否機(jī)主本人；向領(lǐng)導(dǎo)的家人、同事進(jìn)行核實(shí)；側(cè)面核實(shí)短信發(fā)布者的真實(shí)身份。如詢問工作、生活細(xì)節(jié)情況等；發(fā)現(xiàn)問題后不相信、不理睬、不聯(lián)系、不上當(dāng)，有效地消滅不良信息生存蔓延的空間。 二是受騙后應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，積極提供、舉報(bào)違法犯罪線索，形成全社會(huì)參與防范、打擊的良好氛圍。 三是電信、金融等部門要進(jìn)一步抓好手機(jī)卡、固定電話及銀行帳戶的開戶審查環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)，力爭從源頭上對犯罪嫌疑人作案使用的銀行帳號(hào)、電話及手機(jī)加以控制，從而遏制此類違法犯罪的發(fā)生。在銀行、郵局內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語或讓工作人員進(jìn)行提示，壓縮犯罪空間。金融機(jī)構(gòu)保安人員要加強(qiáng)對營業(yè)廳附近的巡視，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人員要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。工作人員在柜臺(tái)前發(fā)現(xiàn)在短時(shí)間內(nèi)頻繁匯錢出去或異常的提前支取情況應(yīng)給予善意的提醒。 四是各部門、各單位應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)流通的管理。 編輯：鄧京荊 來源：中國日報(bào)社駐云南記者站 （記者 李映青 通訊員 戴圣燾/劉靜義）
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