涉嫌為毒販洗錢 匯豐墨西哥分行被罰11年利潤一半
據(jù)美國媒體7月25日報道，墨西哥國家銀行及證券委員會當日表示，匯豐銀行墨西哥分行因未能有效防止洗黑錢被處以2800萬美元（相當于3.79億比索）的罰款，這筆錢大概是該行2011年年度利潤的一半。
美國國會參議院的調(diào)查報告顯示，在墨西哥所有銀行中，匯豐銀行墨西哥分行是向美國匯出大宗美元鈔票最多的銀行。在2007年和2008年，匯豐銀行墨西哥分行與美國分行間的美鈔現(xiàn)金往來高達70億美元。該報告得出的結論是：“如此大規(guī)模的現(xiàn)金流的出現(xiàn)只有一種可能，那就是墨西哥販毒集團匯出了大量的非法毒品收入?！?/span>
匯豐銀行墨西哥分行在一份聲明中承認，它未有報告39宗可疑交易，延遲報告了另外1729宗不當交易。匯豐銀行表示：“墨西哥分行承認，它違反了銀行行業(yè)規(guī)則，也沒有嚴格遵守監(jiān)管機構和客戶所期望的行業(yè)標準?！?/span>
墨西哥銀行委員會主席吉列爾莫·巴巴茨說，墨西哥監(jiān)管機構發(fā)現(xiàn)了大量的可疑交易，并于2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理層，但是沒有得到回應，墨監(jiān)管機構這才和匯豐總行的高層管理人員取得聯(lián)系。
（歐葉 編輯：北風）
編輯： dongwei 標簽： 匯豐
- 環(huán)球 E-weekly
- 特稿 world Now
